Ранее такие клиенты не попадали в поле контроля Росфинмониторинга. Сомнительные операции клиентов стали перетекать в крупные банки из небольших кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии, об этом говорит рост числа сообщений банков в Росфинмониторинг.
«Теневой сектор перетекает в крупные банки из банков с отозванной лицензией. С начала текущего года количество сообщений увеличилось и составило 3 млн сообщений. И это связано с тем, что ранее такие клиенты не попадали в поле нашего контроля»,— цитирует ТАСС заместителя директора Росфинмониторинга Галину Бобрышеву.
Источник: Банкир.ру