Европейские регуляторы заявили о готовности проверить банки, фигурирующие в «панамских документах». Проверки могут пройти в швейцарской дочке Газпромбанка — Russische Kommerzial Bank (RKB) — и RCB Bank, который на 46% принадлежит ВТБ и на 19,85% — ФК «Открытие», пишет РБК.
Всего в «панамских документах» фигурируют более 500 банков, их дочерних компаний и филиалов.
Официальный представитель швейцарского регулятора финансовых рынков FINMA Винсен Матис в ответ на запрос РБК сказал, что публикации в медиа о так называемых «панамских документах» будут приняты во внимание. «В рамках своей надзорной деятельности FINMA уточнит, в какой степени банки участвовали в схемах и соблюдались ли швейцарские законы», — говорится в ответе FINMA. При этом FINMA отказался комментировать деятельность отдельных организаций и отдельные имена.
Австрийский регулятор финансового сектора FMA 4 апреля официально заявил, что проверит офшорные сделки Raiffeisen Bank International и Hypo Vorarlberg (Hypo Vlbg) после публикаций в СМИ. «В рамках «контроля на месте» FMA проверит, имелись ли в наличии системы и процедуры, необходимые для предотвращения отмывания средств», сказал агентству Bloomberg пресс-секретарь FMA Клаус Грубельник. По данным издания ORF, в Hypo Vorarlberg имеют счета примерно 20 офшорных компаний.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что дочерний банк ВТБ на Кипре не мог выдавать кредиты без обеспечения бизнесменам российского происхождения, поскольку в условиях жесткого контроля со стороны Европейского центрального банка такая операция является невозможной.
Источник: РБК